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关于实施《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的公告

尊敬的客户:

  为了履行金融账户涉税信息自动交换国际义务,规范金融机构对非居民金融账户涉税信息尽职调查行为,国家税务总局、财政部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会等六部委制定了《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》(2017年第14号,以下简称《管理办法》),自2017年7月1日起施行。根据《管理办法》要求,金融机构须对符合条件的新开账户以及存量账户开展尽职调查,识别涉税非居民客户并报送相关信息。客户应当配合金融机构的尽职调查工作,真实、及时、准确、完整地向金融机构提供规定信息,并在上述信息变化之日起三十日内告知金融机构。

  为更好地协助您履行义务,我行对以下账户开展尽职调查,请您配合填写并签署相应的税收居民声明文件。如您不予配合,我行会按规定将您的账户视为非居民账户进行管理,或您在我行的业务办理将受限制。

  1、存款账户,包括个人及对公存款账户等;

  2、银行卡账户,包括借记卡、信用卡等;

  3、投资理财账户及《管理办法》要求的其他个人账户。

  我行在进行非居民金融账户涉税信息尽职调查工作过程中,不会以任何理由要求您提供账户密码、支付密码、网银登录密码、手机银行登录密码、短信验证码等信息,请您注意保护相关信息,防止信息泄露给您造成资金损失。

  本公告未尽事宜,以六部委联合发布的《管理办法》为准。

  相关的内容敬请参见国税总局网站:  http://www.chinatax.gov.cn/aeoi_index.html

  对以上内容如有疑问,欢迎及时拨打我行客户服务热线,也可向我行各分支机构咨询。

  客户服务热线:95398

  感谢您的理解与支持!

  杭州银行股份有限公司

  二〇一七年十二月七日